Центральный банк России зафиксировал большое количество организаций с признаками незаконной финансовой деятельности в минувшем году. За 2025 год регулятор обнаружил 7087 компаний и лиц, подозреваемых в ведении нелегального бизнеса на финансовом рынке, что на 21,5% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Информация представлена в официальном релизе Банка России.
Регулятор обратил особое внимание на уменьшение случаев выявления финансовых пирамид и псевдоброкеров. Представители Центрального банка пояснили, что организаторам часто удавалось избежать внимания правоохранительных органов, маскируя деятельность одной пирамиды под новую схему, используя шаблонные структуры веб-сайтов и разные бренды.
За отчетный период зафиксировано свыше 2,6 тысячи проектов мошеннического характера, применявших примерно 10,5 тысячи различных онлайн-площадок. Основная масса указанных мошенничеств представляла собой финансовые пирамиды — модели, при которых средства первых инвесторов компенсируются средствами последующих вкладчиков.
Изучение статистики показало, что большинство обнаруженных пирамид предпочитало использование криптовалюты для приема начальных инвестиционных взносов. Только за прошлый год Центральным банком было зарегистрировано свыше 4,6 тысячи цифровых кошельков, связанных с подозрительной активностью. Эти проекты зачастую предлагали пользователям стабильный доход от вложений в экзотические активы вроде инновационных стартапов, драгоценных металлов или коллективных инвестиций.
Важной тенденцией прошлого года стала смена методов продвижения среди молодежи. Если ранее преобладал интерес к экономическим играм (их число сократилось с 379 до 130), то в последнее время возросла популярность ссылок на технологии искусственного интеллекта. Регулятором зафиксировано появление 79 соответствующих проектов.
Кроме того, злоумышленниками было запущено более семи тысяч интернет-ресурсов, 350 каналов Telegram и около 180 профилей в соцсетях, предназначенных для распространения сведений о противоправных схемах.
Дополнительно сообщается, что в первой декаде января 2026-го крупнейшая кредитная организация Сбербанка выявила десять финансовых пирамид, предоставляющих кредитные услуги населению. От действий аферистов пострадало более двух с половиной тысяч россиян. Мошеннические группы перешли от простых обещаний высоких доходов к более сложным механизмам обмана, основанным на оформлении кредитов. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркивает, что современные методы преступников становятся всё сложнее, заставляя банкиров искать новые способы борьбы с ними.
Читайте также интересные материалы
- Мошенники стали использовать поддельные обнаженные фото для вымогательства денег
- Как мошенники толкают своих жертв на преступления?
- Как работают мошенники брокеры и их «чудо-боты»
- Выявлена новая схема мошенничества в сфере ЖКХ
С уважением, редакция сайта КардКредит24.ру
Публикации
